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福建水泥股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

时间:2022-11-24 17:23:28 | 浏览:1672

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-023本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况福建水泥股份有限

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2021年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于8月4日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决,通过了《公司高级管理人员2020 年度薪酬考核报告》。

公司全体高级管理人员(含本年度离任高管及其他适用人员)2020年度薪酬总额为435.3778万元(含税),其中:基本薪酬152.4万元,绩效薪酬253.3445万元,绩效奖励29.6333万元。根据薪酬考核管理办法,绩效薪酬预留30%作为经营风险抵押金,存入专户管理,预留时间三年。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年8月11日

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