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证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-032

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2021年11月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于11月25日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决，通过了以下决议：

（一）表决通过《关于实施永安建福、安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改项目的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于实施永安建福、安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改的公告》（编号：临2021-033）

（二）表决通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2021年12月17日召开2021年第一次临时股东大会及会议相关安排。本通知全文详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2021-034）

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年12月2日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-033

福建水泥股份有限公司

关于实施永安建福、安砂建福4500T/D

生产线节能降耗技改的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：福建水泥股份有限公司永安建福、安砂建福4500T/D 生产线节能降耗技改项目。

● 投资金额：项目工程建设总投资24736.56万元。

● 特别风险提示:实施本项目可能存在项目效益风险、其它风险，敬请投资者关注。

一、技改投资概述

福建水泥股份有限公司（本公司）于2021年11月30日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于实施永安建福、安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改项目的议案》。根据水泥行业发展状况和公司实际情况，董事会同意投资24736.56万元实施公司永安建福、安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改项目。

本议案经本次董事会会议一致表决通过（同意8票，反对0票，弃权0票），无需提交股东大会审议，亦无需政府有关部门的批准。

本次技改投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本情况

1、项目名称：福建水泥股份有限公司永安建福、安砂建福4500T/D 生产线节能降耗技改项目

2、拟建地点：本工程为在永安建福、安砂建福两厂现有厂区内、原熟料生产线旁对其老系统改造，不需另外征地。

3、项目方案

（1）两厂区内各新增一套Ф200-180辊压机生料终粉磨系统，代替原有立磨系统，使生料粉磨工序电耗降低。

（2）对烧成系统进行改造，通过分解炉扩容、改造部分旋风预热器及风管、更换燃烧器和篦冷机等，使标煤耗、NOx排放等相关指标先进性有较好提升。

4、主要建设内容

新建辊压机系统紧挨原生料磨房，框架内包含完整的粉磨、输送、选粉系统。配料、成品输送入库及废气处理系统等仍利用原有系统。

5、项目总投资及资金来源

项目估算工程建设总投资24736.56万元，其中：永安建福项目12352.71万元、安砂建福项目12383.85万元。所需资金全部由公司自筹。

6、财务经济评价

据可研报告测算，永安建福项目年可新增利润3565.12万元，总投资收益率28.86%，投资利税率34.83%，全投资内部收益率25.91%（税后），投资回收期（税后，含建设期）4.41年。

安砂建福项目年可新增利润3822.63万元，总投资收益率30.87%，投资利税率37.14%，全投资内部收益率27.46%（税后），投资回收期（税后，含建设期）4.20年。

7、项目实施计划安排

本项目实施分为两个部分，其中：生料磨改造为离线改造，对现有生产线运行基本没有影响，将先行实施，计划于2021年底动工，2022年上半年完工，项目工期控制在7个月以内；烧成系统改造为在线改造，改造期间需停窑约55天，将结合生产线错峰生产、大修时间安排实施。

三、对公司的影响

本次技改，采用的生产工艺技术先进，改造技术相对成熟，系统改造完成后在污染物排放、系统运行噪音、系统运转率、产品电耗等指标可达到国内先进水平，产生的经济效益和社会效益均较好。本次技改采用的生料磨系统采用的是辊压机终粉磨系统，应用已十分成熟，且公司新建生产线已多处采用，各项技术性能指标较高；烧成系统改造选用先进的高效低氮预热预分解技术，可以有效节能降耗。通过本次技改，两条熟料生产线吨熟料标煤耗、生料粉磨工序电耗、NOx排放等指标先进性均有较好提升，相关指标优于水泥行业标准，契合国家能耗双控和降碳政策，同时经济效益较好，两厂年可新增利润均超过3000万元。

四、风险分析及应对

1、项目效益风险

本项目预期的经济效益是基于可行性研究报告编制时的市场情况进行测算，若未来水泥市场发生较大变化，项目可研报告中设定的测算前提将有较大变化，对本项目将产生较大不确定性风险。针对该风险，公司将力求项目投资最低、建设时间最短，提升项目整体质量。

2、其它风险

由于本项目需有一定的建设期，期间外部环境可能发生变化，导致不可预见的风险，包括国家宏观经济政策、水泥产业政策、基建材料供应市场、工程承包市场等的变化，都有可能对项目实施造成风险。针对该风险，公司将密切关注外部环境，加强跟踪有关政策走向，及时采取应对措施，努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2021-034

福建水泥股份有限公司关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2021年12月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司2021年10月28日披露的《福建水泥关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告》，本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司及其他一致行动人。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

上午：8:30—11:30； 下午：2:00—5:00

（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系电话；0591-87617751或88561820

传 真：0591-88561717

电子邮箱：linzy2010@qq.com

联 系 人：林国金、仇银君

邮 编：350003

（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

董事会

2021年12月2日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福建水泥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。