欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

2022-11-24 17:40:19 2278

摘要:证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2022-006本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况福建水泥股份有限...

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2022-006

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2022年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2022年3月17日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决,通过了以下决议:

(一)表决通过《关于聘任林金水先生为董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任林金水先生为公司董事会秘书。

公司已为林金水先生预报名上证所上市公司董秘资格培训,其本人将根据上证所安排参加培训。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)表决通过《关于向浦发银行申请授信的议案》

同意在本次董事会决议通过之日至2022年8月27日期间内向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行(简称“浦发银行”)申请授信业务本金总余额(时点数)不超过人民币2亿元整,申请授信业务的品种包括但不限于短期流动资金贷款等表内外业务,具体授信业务品种、金额、期限等内容以本公司与浦发银行所签订的相关业务合同为准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)表决通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的制度全文,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(四)表决通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后本制度标题为《公司内幕信息知情人登记管理制度》,修订后的全文,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年3月25日

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!

相关推荐

友情链接
币圈社群欧易官网