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证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2022-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席2人，未出席董事及其原因：郑建新因出差未出席；独立董事黄光阳、肖阳、刘伟英因公务未出席；
2、 公司在任监事7人，出席4人，未出席监事及其原因：彭家清、李日亮因公务，张姝在外地请假；
3、 董事会秘书林金水出席了本次会议；公司部分高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告
3、 议案名称：公司2021年年度报告
4、 议案名称：公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5、 议案名称：公司2021年度利润分配方案
6、 议案名称：公司2022年度融资计划
7、 议案名称：公司2022年度担保计划
8.00议案名称：关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
8.01议案名称：向关联人购买煤炭
8.02议案名称：向关联人购买原材料
8.03议案名称：向建材控股销售水泥
8.04议案名称：接受关联人直购电技术服务
8.05议案名称：向建材控股借款
8.06议案名称：接受集团财务公司金融服务
9、议案名称：关于修改公司章程的议案
10、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
11、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
12、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于增补董事的议案
(三) 会议还听取了《公司独立董事2021年度述职报告》
(四) 现金分红分段表决情况
(五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(六) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案8.00《关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》
（1）本议案为关联交易事项，关联股东为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司（持股131,895,707股）、福建煤电股份有限公司（持股14,521,000股）、福建省石油化学工业有限公司（持股502,920股），该三个股东均为本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司的子公司，已回避表决。
（2）本议案共有6个子议案，每个子议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.议案9、10、11、12需以特别决议通过，实际表决结果均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.议案13.00《关于增补董事的议案》为累积投票议案，共三位董事候选人，实际投票结果均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、蒋慧
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 本次股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建水泥股份有限公司
2022年5月20日
东方财富Choice数据显示，截至8月17日收盘，在已披露2022年半年报的618家A股上市公司中，有86家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影，合计持股数量1816亿股，以2022年二季度末收盘价计算，合计持股市值34564亿元。
澎湃财讯8月16日晚间，中南建设（000961.SZ）发布公告，近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）通知，获悉因股票质押式回购业务纠纷，其持有部分公司股份被金融机构违反约定擅自处置，2022年8月15日-8月16日通过集中竞价交易及大宗交易方式被动减持2846.92万股，占公司总股份数的0.74%。
本报记者楚丽君随着上市公司2022年半年报披露步伐的加快，具有“聪明钱”之称的QFII的投资动向也逐渐浮现。同花顺数据显示，截至8月17日收盘，有618家A股上市公司率先披露了2022年半年报，其中，有103家公司前十大流通股股东名单中出现QFII的身影。
截至2022年8月16日，电力投资公司累计减持涪陵电力3419.93万股，累计成交金额4.48亿元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的4.10%。本次出售涪陵电力股份在扣除成本及相关税费后，预计影响公司2022年度净利润约-9718万元(占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润-11.24%)，实际实现净利润7296万元。
格隆汇8月17日丨三花智控(002050.SZ)公布，公司于2022年8月17日收到公司控股股东三花控股集团有限公司(“三花控股”)、股东浙江三花绿能实业集团有限公司(“三花绿能”)及实际控制人张亚波《关于不主动减持公司股票的承诺函》，具体内容公告如下：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，三花控股、三花绿能及张亚波承诺：自2022年8月18日起十八个月内不主动减持公司股票。
齐鲁华信8月16日公告，自2022年7月18日至2022年8月12日，公司股票收盘价格连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产，已触发公司稳定股价预案。公司将在10个交易日内召开董事会审议回购股份的方案并公告稳定股价的具体措施。
智通财经APP讯，三花智控(002050.SZ)发布公告，公司于8月17日收到控股股东三花控股、股东三花绿能及实际控制人张亚波《关于不主动减持公司股票的承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，三花控股、三花绿能及张亚波承诺：自2022年8月18日起十八个月内不主动减持公司股票。
格隆汇8月17日丨今世缘(603369.SH)公布，2022年8月17日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局(国资办)(“涟水县国资办”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(涟国资〔2022〕18号)，根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会(“淮安市国资委”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(淮财企考〔2022〕16号)，淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。
在投资的过程中，买股票其实就是买企业，但企业的未来充满着不确定性。面对这种不确定性，投资者需要不断提高意识且尽量规避，这就要求投资者给自己留出足够的安全边际。遇到大牛股也拿不住，涨个50%就获利离场。
根据新华联控股《告知函》，新华联控股已告知中信证券按相关法律法规及规范性文件要求合规减持，因其被债权人申请重整的案件已被北京市第一中级人民法院裁定受理，剩余的1723万股股票按规定应停止执行，上述公司股份被动减持不会导致上市公司控制权发生变更。